Prevención del blanqueo de capitales en los cobros internacionales

Responsables de los departamentos financieros de empresas de comercio exterior. Así como directores comerciales, gerentes y directores de empresas.

A través de este seminario los participantes adquieren las pautas para establecer los controles que establece la normativa para el control de los pagos internacionales.

Conocer la normativa y las medidas de control a adoptar en las empresas que reciben cobros del exterior para prevenir el blanqueo de capitales.
Evitar los errores habituales en nuestras ventas internacionales que pueden ocasionar dificultades en el cobro debido a esta problemática.

1. Un nuevo control en los cobros, ¿por qué?
2- ¿Qué medidas de control debo instaurar en mi empresa? Responsabilidades penales
3- ¿Son las ventas EXW un peligro?
4- ¿Qué hacer con los cobros en efectivo?
5- ¿Cómo evitar demoras en los abonos de las transferencias?
6- ¿Puedo tener problemas en los créditos documentarios?

Bonificable por FUNDAE. El precio no incluye los trámites de la bonificación.
Descuento del 10% para grupos de empresas (grupos de 3 o más personas), promoción no acumulable. Descuento de 7 euros para antiguos alumnos ESNI. Descuento de 5 euros para seguidores de ESNI en Linkedin
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